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查看PDF原文公告日期：2023-03-07
北京市金杜（深圳）律师事务所关于厦门万里石股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的法律意见书致：厦门万里石股份有限公司北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；2. 公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告》；3. 公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》；4. 公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》；5. 公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》；6. 公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告》；7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；9. 深圳证券信息有限公司提供给公司的本次股东大会网络投票情况的统计结果；10.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；11.其他会议文件。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002785股吧 http://002785.h0.cn
公司名称：万里石
股票代码：sz002785
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：福建
公司全称：厦门万里石股份有限公司
英文名称：Xiamen Wanli Stone Stock Co.,Ltd
公司简介：万里石公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。公司拥有全方位采购渠道及全球化销售渠道，全产业链嵌入式的服务模式，具备矿产开采、全品种石材生产加工、产品设计能力，公司产品能满足各种建筑及景观装饰需要。公司...
注册资本：2亿
法人代表：胡精沛
总 经 理：邹鹏
董 秘：朱著香
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